| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（國電保險經紀（北京）有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
南京國電閥門有限公司 |
| 注冊地(地址) |
高新技術產業開發區高科五路七號28號樓306-F |
| 法定代表人 |
王強 |
| 成立時間 |
2009-11-10 |
| 注冊資本 |
人民幣 500.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
69463604-5 |
| 經營范圍 |
閥門、水泵、儀器儀表、機械電器設備開發、制造、銷售、及技術咨詢 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 16.283762萬元 |
-4.890320萬元 |
-4.600186萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 242.129964萬元 |
103.869999萬元 |
138.259965萬元 |
|
| 審計機構 |
北京興華會計師事務所有限責任公司 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 55.283795萬元 |
-72.283203萬元 |
-72.283203萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 288.495987萬元 |
145.635836萬元 |
142.860151萬元 |
|
| 審計機構 |
北京興華會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2014-03-31 |
業務無法提供 |
-2.056878萬元 |
-2.056878萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
213.882397萬元 |
77.679310萬元 |
136.203087萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中財寶信（北京）資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國國電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-03-25 |
| 評估基準日 |
2013-12-31 |
| 基準日審計機構 |
北京興華會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
江蘇環太律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
|
| 固定資產 |
|
| 資產總計 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 138.260000萬元 |
507.580000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、標的企業相關內容詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等在交易所備查文件。 |
| 重大債權債務事項 |
債權74.793792萬元 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見審計報告及評估報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
333.660000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方應在通過資格確認后3個工作日內，繳納交易保證金100萬元到產權交易所指定的銀行賬戶。如本項目掛牌期間只產生1家符合條件的意向受讓方（以遞交保證金為準），則采取協議轉讓方式，該交易保證金在產權交易合同簽署后直接轉為部分交易價款；如本項目掛牌期間產生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價-多次報價的競價方式，該交易保證金相應轉為競價保證金。經過競價方式確定為最終受讓方的，其保證金直接轉為部分交易價款；其他競買人的保證金由交易所按規定返還。
2.如本項目以協議方式成交，意向受讓方應在被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。如本項目以競價方式成交，最終受讓方應按競價方案的規定與轉讓方簽訂《產權交易合同》。
3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款（前期支付的保證金轉為價款的一部分）全額支付至產權交易所指定賬戶。
4.為保護交易各方當事人合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即具備受讓資格并視為對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）意向受讓方提出受讓申請并經產權交易所確認受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方未按照相關規則在規定的時間內報價的；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的；（5）在被確定為受讓方后未按《產權交易合同》約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。（6）違反產權交易所保證金的有關規定或其他違規違約清醒的。
5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，并同意按現狀進行受讓。意向受讓方不得以未充分了解標的企業相關情況為由要求轉讓方對其進行賠償、補償。 |
| 受讓方資格條件 |
1.具有良好的財務狀況和支付能力。
2.具有良好的商業信用。
3.意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。
4.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
100.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
南京國電環?？萍加邢薰?/b> |
| 注冊地（住所） |
南京高新開發區永錦路8號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
51% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國國電集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照20個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598